黑平台骗得百万钱财，谨防虚假外汇期货配资投资诈骗

　　文\恒盛通律所罗浩威信：HS36777

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　　据安徽公安网消息，团伙搭建虚假期货交易平台，“角色”扮演骗得百万钱财。

　　10月11日，滁州琅琊警方经过近一个月的辛苦侦查，远赴广东省佛山市，成功捣毁一个特大“虚假期货平台”网络诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人16名。

　　当场缴获30台电脑主机、40部手机、10余张银/行/卡等涉案物品，扣押车辆凯迪拉克XTS一台，带破遍及全国10余个省份的诈骗案件100余起，涉案总额200余万元。

　　【案例回顾】2019年9月21日，琅琊警方接辖区群众高某报案称，2019年9月2日至9月20日之间，其经微/信朋友以保证赚钱为由，邀请进了一个叫乐某通的网络投资平台进行期货交易，被诈骗钱财5万元。

　　接警后，琅琊分局高度重视，指令刑警二队立即调集精干力量投入侦查工作。

　　刑警二队办案民警根据事主提供的线索进行追查，发现该团伙可能潜藏在广东省佛山市一带活动。

　　为尽快掌握该犯罪团伙的情况，刑警二队立即安排民警赶赴佛山市开展深度调查研判。

　　经进一步深挖，一个组织严密、分工明确的期货诈骗犯罪集团逐渐浮出水面。该犯罪集团人数多达二十人，犯罪窝点较固定。

　　通过对窝点所在位置、周围环境、人员构成等情况侦查发现，该犯罪集团办公地点位于一闹市区办公楼里，表面上与普通公司无异，实则为了掩人耳目，警惕性极高。

　　为确保抓捕成功，避免打草惊蛇，专案组制定了周密的抓捕计划。

　　通过近半个月的提前布控、伏击守候，刑警二队终于完全摸清了该诈骗团伙的人员配置和作息规律，全面掌握了该团伙通过在互联网上搭建虚假的APP平台，诱导受害者频繁交易，利用杠杆原理、限制出金，致大量受害人被骗的犯罪事实。

　　10月10日上午，琅琊分局集中20多名精干警力，连夜赶赴广东省佛山市。

　　11日上午10时许，在当地警方的配合下，琅琊分局实施统一收网行动，一举捣毁了该团伙在广东省佛山市南海区某广场的作案窝点，抓获犯罪嫌疑人16名，查扣大量涉案电脑、手机、银/行/卡。

　　经调查，这个诈骗犯罪团伙通过大量添加他人的微/信、q/q，拉人进群。

　　在微/信、q/q群里，诈骗团伙虚拟出一个投资“老师”，由团伙中其他成员扮演经纪人、客服、假客户等，不时用虚假盈利截图吹捧老师“强大”的投资水准。

　　进而诱导被害人在虚假平台进行投资，然后再通过收取高额手续费和杠杆原理、限制等出金方式，达到诈骗受害人钱财的目的。

　　目前，16名犯罪嫌疑人已被分局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　（新闻来源：琅琊公安）

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