目前各类非法金融活动往往披着创新、专业的外衣，在打击整治过程中存在“三难”：

　　其一，识别难，往往曝光后才发现；

　　其二，定性难，有的跨省，涉及落实属地责任，有的跨境，公司注册或者服务器在境外；

　　其三，处置困难。因此，监管部门也在研究，未来如何加强部门协同协作，发挥群防群治的力量。在利益的驱使下，一部分人铤而走险，用尽各种手段算尽各种心机，最终坑害了无数投资者。

下面来看一列真实的案例：

　　曝光平台：ARTBI数字货币平台

　　直播间：丁河龙头基地

　　喊单群：丁河VIP财富起航群

　　喊单老师：丁河—助理：晓晓

　　带单产品：ICX、LET、YEE

　　平台受害者自述：法务咨询/ztwq110

　　今年3月初的时候，我接到一个陌生电话，电话里面说自己是ARTBI数字货币平台的客服，问我现在手上持有什么股票，我说最近股市没有操作，于是他就把我拉进一个股票交流群，声称这是为了让广大散户获得每日股市走势抓住盈利而建立的交流群。

　　这个时候群里的助理跟我聊天并且把丁河老师的名片分享给我，说老师会在丁河龙头基地直播间里讲课，有空的时候可以听听，于是我就在丁河龙头基地直播间听老师讲解股票，这个时候老师每天不断的在群里晒盈利单子，搞的大家都很想跟着操作于是有人问丁河老师是怎么做到这么高的盈利。后来了解到是做数字货币投资，于是我就在ARTBI数字货币平台开设账户跟着老师操作数字货币，前期跟着老师做了5单都是盈利，心里还是蛮感谢老师，到是第二周就不断的亏损，我前前后后入金15万，但是在第二周就亏损的没有多少了。

　　其中有一次行情以及是下跌的趋势，老师硬是让我多单重仓持有，结果是爆仓，不甘心的我在3月17号又入金20万操作，这次我没听老师的操作建议，每次都跟着老师反着操作，结果盈利10多万，可是当我申请出金的时候，ARTBI数字货币平台客服以各种借口不让我出金，最后我的资金账户显示已冻结。于是上网查了一下，看到了法务咨询的文章，才知道是被骗了！

　　——购币后的结果无外乎三种：

　　1：长达数月之久的账.户锁仓期，锁仓期间暂停提币通道（即停止出金申请），可以实时看到币值价格走势，但是不能再行买卖，必须等到平台所谓安全控制锁仓期之后才能买卖，一般一到两个月平台即关闭，客服杳无音讯。提示，CFEX是锁仓期典型代表平台，近期新出现的Coinfin交易所交易CIN币亦是如此！

　　2：以延期上市的通告逐步诱导后进投资者持续提币充值，等到韭菜收割完再确定具体上市日期，其中分为两种情况：上市后币值大幅度缩水，可以出金，但是基本亏得所剩无几，在繁琐的出金申请之后，从第一批投资者充值伊始，到陆续出金这个周期，就是此类平台的生存周期。即:一旦上市就代表着平台和代.理已携款跑路，我们也无力回天，这也是为什么部分客户出金非常困难的原因。

　　3：上市后币值如期大涨，但是出金申请屡屡驳回，并表示需要交纳仓位资金的20—30%的保证金才能正常申请出金，在投资者身上再刮一笔，直接销声匿迹！典型平台包括MAE、DCPRO、EQR、BWDC通购：上市延期并缩水；捷凯金融：交纳保证金后杳无音讯！

法务咨询提醒您：

　　回报与风险是成正比的，动不动就翻一番的投资你真的就没有担心吗？动不动三五天就能增长30%或者多少多少的，按照这种赚钱的速度，雪球滚起来以后马云都没你有钱，这么美好的谎言为何总有人要深陷其中？

文/ztwq110/撰