今年6月初，南京江宁区东善桥派出所接到来自全国各地的20多名受害人报警，称他们在6月初，在高回报的诱惑下，在注册地为南京江宁区的江苏信德华创贵金属投资公司网络交易平台进行投资。可结果，平台运作刚刚运作26天，6月29号这一天却突然关闭，受害人360万资金不见踪影

南京江宁公安分局东善桥派出所副所长夏峰表示，这家公司的注册地址是个虚构的地址，辖区根本没有这个地址。到目前为止警方了解到的被害人已经有50多个，涉及金额大概在400万左右。

警方以资金流向入案件突破口，发现有部分资金通过刷卡消费的方式在上海购买了10几公斤黄金。警方随即赶到上海，调取了嫌疑人购买黄金监控，锁定嫌疑男子。随后通过他们的行动轨迹，确定嫌疑人为安徽人苏某等四人。7月15号，警方专案组奔赴安徽，对四名嫌疑人实施抓捕。

经查，四名嫌疑人早就相识，之前都有过投资或是炒股经历，他们觉得投资交易平台很是赚钱，便决定做一个贵金属投资交易平台。随后，他们用买来的身份信息，虚拟一个不存在的地址，注册了这家公司。

犯罪嫌疑人王某交代道，他们在网上找一个制作的公司，花了四五千元制作一个官方网站，又从网络上花了十几万元购买了一套交易的平台。嫌疑人以高额返点回报，通过花钱构建P2P网络交易平台，目的就是大量吸金后然后卷钱走人。

南京江宁公安分局东善桥派出所副所长夏峰介绍道，由于正规的贵金属教育平台手续费高，他们虚构的较低手续费，较高的回报率吸引散户。散户通过绑定银行卡打入平台，嫌疑人感觉资金量聚集的比较多的时候，突然关平台，撤走资金。

目前，4名犯罪嫌疑人已经被刑事拘留。

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