大宗商品骗局

我总结的一些一些大宗骗局的诈|骗流程：套取信息→鼓动开|户→专业宣讲→小施恩惠→巨资入场→带客理财→换手刷单→制造“巨亏”→强制平仓。

很多代|理公司违法利用大宗商品交易平台进行诈|骗，实施诈|骗活动的外衣更是五花八门，“内涵”只有一个：想方设法把投资者银行账户里的钱变成平台的手续费或特定会员的盈利。要实现这个“目标”，得完成如下基础“程序”：电话（或同等工具）“推介”→小额“回报”初尝甜头→进场协议巨资投入→博取信任带客理财→刷单换手或制造“巨亏”→强制平仓。刷单换手是通过频繁的制造交易频次扣除投资者手续费的“划转投资者资金的依据”，制造“巨亏”包括设立虚拟账户与其代|理的投资客户对du、恶意做空或做多、反向操作等，这是将投资客户资金划转至其他“客户”的“依据”。

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贵州国际真实案例：

操作平台：贵州国际商品交易中心

投资产品：习珍酒、富贵酒、兴邦酒、金元贵酒、白酒习珍V30

指导老师：张伟强、李东升、曹彬、晓晓、杜玉龙

带单方式：直播间、交流群

带单群名：东哥精英班、张家军联盟

受害经过：2019年6月份，我收到一个好友申请对方自称是证券交易所的经理，简单的沟通过后找我要了联系方式，打了电话询问了我最近股票情况，并且给我分析了最近的股市行情，之后便告诉我他们交易所最近重金聘请了一位很厉害的老师，可以免费帮助我们荐股、诊股，于是他便把一个名为张伟强的人推给我，加了张伟强好友之后，他让助理把我拉进一个股票交流群，助理在群里面发送了老师讲课的直播间链接，直播间里有张伟强、李东升、曹彬、晓晓、杜玉龙几位老师轮流讲课，主要讲解股票知识，分析行情走势，过了一段时间后张伟强老师说他要建立一个张家军联盟，从他的粉丝里挑选188个人，进入联盟的人可以参入翻倍计划，然后助理在群里发送了一个表登记过后发给助理，第二天他告诉我我可以加入张家军联盟，然后说最近股市行情不是很好，要带我们在贵州国际商品交易平台做习珍酒、富贵酒、兴邦酒、金元贵酒，他说这些产品要比股票风险更低，盈利更多，这些产品是经过了贵州省认可的安全可靠，说只要我们跟上布局盈利可以达到70%，之后我在助理的引导下开通账户并入|金20万元，开始跟着张伟强老师做富贵酒，一开始确实赚了一点钱，大多数情况下张伟强的喊单都很准，过了两天张伟强老师说接下来这一周富贵酒行情会非常好，乘这个时机增加入|金获得更多的盈利，错过就再很难遇到，于是我就又追加了30万元资金进去，之后做的单子却不像之前那样稳定赚钱，都是亏多赚少，6月22号那天他信心满满的喊至少五成仓买跌，但后面富贵酒一直上涨，他说不要急再坚持一会马上就会跌了，直到最后我被强制平仓，当我找到张伟强时，他讲是我的资金太少了所以没有挺住那一波上涨，还叫我再追加资金一定能赚回来，我当时又生气又后悔，过了两天我从这些情绪里走了出来，我冷静下来后怀疑整个都是骗局，在网上看到了铄金维.权的帖子咨询过后知道他们之前有受理过贵州商品交易平台的案件，就委托他们帮我维|权，最后成功帮我追回了亏损资金。

贵州国际商品交易中心一案总结：该平台利用证券交易所经理的身份接近投资者，展开整个圈套的第一步给投资者拉近交流群里，然后平台旗下代|理张伟强利用直播间讲解股票知识，荐股，诊股获得投资者的信任，“低风险，高回报”等言语诱导投资者在其平台开|户入|金，再进一步利用平台后台操作给投资者一些盈利，目的是诱导投资者后面增加入|金，最终平台指示高风险操作让投资者血本无归，我方历经两周通过对王女士提供的老师诱导记录，在平台入|金及操作记录等证据逐渐侦查筛选、仔细排查，最终通过有力证据揭开该平台及违规操作事实；最后由我方事务所向平台陈述事情原委，下达相关法律文件说明事情严重性， 贵州国际商品交易中心平台意识到问题所在，最终判赔王女士50万人民币，恭喜王女士维|权成功！咨询铄金维|权：v信：sjwq12315   Q.Q:1184596809   电话：15623828781

是谁在骗人？

其实道理很简单，大家想想都能明白是怎么回事。那么为什么还有这么多人在网上发这么多文章说被骗了呢？其实骗人的根本不是交易所，交易所从来也不会开发单个客户。违规开发客户的都是底下的代|理公司。很多人觉得自己被骗了是因为被“三方”套路了。

什么是“三方”？

最常见、最普遍的就是“三方”模式开发客户。“三方”就是指采用第三方身份和意向投资人假装站在同一战线的业务员。

第一步：从网上、微博上找一些美女的照片，在微信里发发朋友圈，没事加人聊聊天。

第二步：有意无意透露一些自己做XXX赚了很多钱，是X老师带的。

第三步：咱俩聊的这么好，我把X老师介绍给你吧。你也一起来赚钱。

第四步：X老师开始带你操作，给你喊单，然后你就小赚大亏，结束。

其实交易所本身明令禁止以“三方”或者其他欺骗客户的方式开发客户，但是同行的竞争太大，交易所也是真的管不过来。

结语：

最后告诉大家，千万不要去非法平台投资！不要去相信天上掉馅饼，那些保证你百分百收益的一定是骗子，能百分百收益他为什么不自己做还非得费尽心思带上你呢！投资是值得赞成的，但盲目投资是傻瓜的行为。维护金融市场的繁荣有序，你我风雨同舟。只是希望能通过此文章对那些在投资市场亏损了或者被骗的朋友有所帮助！觉得市场上的这种风气不能被一些人给弄坏，也希望能帮那些在非法平台受骗的朋友挽回损失！公众号：铄金团队