本报讯(记者张晴悦李宗华)2019年10月20日上午,西安市中级人民法院公开审理了王某伟等67名被告人犯集资zha骗、非法吸收公众存款罪一案,集资参与人代表、被告人亲属等50余人参加了旁听。西安市人民检察院指控,陕西冠之源现代农业发展有限公司经过多次变更登记,变更登记为陕西聚鑫隆资产管理有限公司(以下简称聚鑫隆公司),法定代表人变更为王某伟。聚鑫隆公司设有行政部、财务部、市场部等部门,市场部又分为五个部,每个部再设若干业务小组。
王某伟伙同被告人刘倩及聚鑫隆公司业务员,明知聚鑫隆公司没有实际履约能力,且未取得外汇经营资质,虚构聚鑫隆公司利用AMT、RCM等外汇、伦敦金交易平台,进行理财产品交易等虚假信息.
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真实案例分享
曝光平台:华信投资
操作方式:老师带单,一对一指导,群喊单,助理传达指示
真实案例:家住黑龙江的涂女生就是其中的受害者之一:
今年3月份,涂女生被陌生网友拉入一个股票交流群,群里面有一个老师每天都会不定期推荐股票,群里面有一半以上的人都跟着老师操作,这些人还每天都发送盈利截图,都在说赚了多少多少,说感谢老师的话。老师也说感谢大家的信任,以后会一直免费给大家推荐股票,希望大家都能多赚点钱。涂女生也跟着操作了几手,也小赚了一笔。之后这么几天,老师就一直没有推荐,群里面的人纷纷问老师为什么这几天没有推荐股票。老师告诉大家,最近股市行情不好,一片绿,他现在找到一个新的平台。就给大家推荐了华信投资这个平台。老师说如果有人跟着一起操作的话,他以后就一直给大家免费推荐。(华信投资正规吗?)
之后群里面的人大部分都转过去操作了,老师说把不操作的人都踢出群,只留下跟着操作的人。涂女生看这么多人都相信老师,并且老师以前推荐的股票确实赚钱了,也就跟着去华信投资开户入金了。之后老师每天都在群里喊单,教大家操作。开始还能赚一点,大家操作的也比较积极,后来就经常出现亏损,老师跟我们解释说是失误,在加上以前老师也推荐错误过,但是70%以上都是对的,所以大家也没有怎么在意。就继续跟着老师操作了,直接又连续亏损了几笔大额操作,直至爆仓,群里面大家都在@老师。老师也出面跟大家道歉,说是自己最近状态不太好,给老师几天时间调整一下,再带着大家一次把亏损的钱都赚回本。(在华信投资亏损怎么弥补损失?)
过了几天,老师在群里@所有人,说是有大行情,让大家赶紧跟上这次一把赚回来,很多人都跟着操作了,并且把操作截图发到群里面,涂女生也跟着操作了,想着赚回以前的损失就不再操作了。没想到,再一次爆仓了。涂女生算是亏的血本无归,再一次去群里找老师理论,群里面的人都在帮着老师说话,并且还叫嚷着要把涂女生踢出群。这个时候涂女生才知道,原来平台群里这些活跃的人都跟老师是一伙的,真正亏钱的只有自己一个,这些人都是设计好的,等着涂女生上钩。涂女生后悔不已。
万念俱灰的涂女生在网上搜索关于华信投资的信息,偶然间搜索到了我司的文章,在与我司专员沟通之后,马上提交相关资料,与我司达成合作。我司立马展开工作,终于在一周的时间后帮助王女士追回损失,幸不辱命!
骗局揭秘基本套路如下:
1、包装团队成员经历(大多人再接触老师之前应该都是百度过老师名字的吧?这个名字其实是他们一诈骗集团分析师都在用的,并且不管网文也好博客也好都是有专人维护的)
2,包装实盘账户或历史业绩(这个相信不说大家也知道的,可以p可以造假,当然也有真的)
3、包装交易策略,把简单的策略说得神乎其神,无法自圆其说的(这个有一定的根据,毕竟没有一定实力你也不会上当)
4,自吹自擂,信誓旦旦地保证有技术过硬的老师或者有内部信息诱导投资者
5,将投资者拉入各种直播间、荐股群,大部分人都是平台的“托儿”,他们分工明确,烘托群氛围,制造大家盈利的样子,夸大喊单老师的能力,最后诱导入金。
作为全国的网络金融专业法律团队,告诉你:平台近期关闭还能联系业务员,人员是未跑路,转账入金私人口袋,都可以追回的,反复看我下面的回复
最后,几种情况不给允受理案件:
1、凡是参与集体上访的案件,不接;
2、经过处理的案件,不接;
3、报警给了《立案告知书》的,不接;
4、不配合我们专业团队处理的,不接。
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(1)同时平台还在运行的
(2)半年以内亏损的
(3)损失资金超过3万的
(4)老师喊单记录入金记录存在的
被骗亏损怎么办,跟着我一起收集需要的证资料:
相关聊天记录——与分析师或代理商或喊单人员的聊天记录是基础的证据。很多当事人只有部分或全部删除了,导致关键证据缺失,无法形成有效的证据链。没有了这类证据,不代表不能追回损失,仍然可以回损失,只是回损失的难度稍大一些。
相关交易记录——投资者或受骗者在交易软件上的整个交易过程,都能在交易记录中得到反映,这份证据能够证明在交易所或平台交易资金损失的过程,是证明平台非法交易的证据。
相关出入金记录——此类证据是投资者或受骗者自己银行账户的出入金情况,能够反映受骗者投入的资金情况,以及出金情况,两者之差基本就是投资者的全部资金损失。
总结:信诚法律咨询(玄胜追损)在此特别提醒,为了资金安全,请遵守国家法规,不要轻信“网络炒汇炒黄金炒股票”夸大宣传,坚决远离这些活动,以免上当受骗、追悔莫及。对于已经深受其害而心急如焚的你不妨收集好你手中被骗的证据,找到法律咨询顾问,我虽不能保证帮你百分百追回你的资金,但只要你的证据充分,我们定会竭尽全力以最短的时间帮你追回你的损失,我们在此承诺,不追回你的资金决不会收取任何费用。咨询微信:hyx19990203