引言:
金融牌照必须有国界,跨境金融服务不可“无照驾驶”。尽管知晓外汇保证金业务在我国属于违法行为,但是财帛动人心,仍有大批心怀鬼胎的人铤而走险,想要在其中谋取不义之财。为了赚取暴利,这些人殚精竭虑,针对交易者想出了多种骗局。这些骗局在网上早有曝光,但大多都是受骗者的单打独斗,而缺乏系统的整理分析。今天,就盘点一下外汇市场里的骗局,让其展露于阳光之下,早日还外汇行业一个朗朗乾坤
曝光平台:金文商品,山东金文(金文电子商务)
直播间:中红投教,东方财经
喊单老师:王文曹、张裕、刘丽红、刘山
带单产品:钻石,和田玉
案情回顾:
当时是被股友推荐的一篇网上关于投资市场,股票分析的文章所吸引。联系了文章作者之后就被拉到了一个投资交流群。群里面众多股友抱团炒股,更是有专业老师张裕给大家做行情判断,时不时给大家介绍一些投资方法。推荐的股票也比较可观,但是限于股市的原因。老师时常提起要有个大布局带着大家赚更多的钱。之后更是给大家推送了直播间链接中红投教让大家去听课。直播间有王文曹、张裕、刘丽红、刘山四位老师轮流讲课,给大家做行情分析判断。
几位老师主要讲解钻石,和田玉的行情,给大家说了一堆专业术语。并且准备进行一个打的布局带大家赚更多的钱做到资金翻倍。老师时不时给大家发一些盈利的应突出来给大家看,并联系资金充足的投资者报名布局。之后根据资金量大小被拉到指定的战队里。并且把金文商品,山东金文(金文电子商务)平台的开户客服拉到群里让大家添加好友。开好户入了金之后老师让大家熟悉一下操作软件,之后就是几位老师或者助理给大家发送买入指令。
刚开始都是轻仓位操作,果然在老师的专业指导下都是赚钱的,由此对老师更是信服。随后就在老师的指令下严格跟着操作,仓位也是越来越重,但是很快就出现了重大亏损。这时候老师却还是一个劲频繁操作,并一再让大家想赚回损失只需要跟单操作,然而却出现多次爆仓,一向比较准确的老师却出现多次严重失误。重仓操作亏得一塌糊涂。
联系老师咨询情况,一再让继续入金跟单投入,并表示自己亏损更大。为了赚回损失前后入了两次金但是都已亏损结束。完完全全不是带着赚钱,每次重仓基本都是亏损状况。越想越不对就没敢操作,将剩余的2000多本金出了出来。但是短短一周多时间已经亏进去接近19万。
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该公司使用的操作交易软件和行情分析软件没有执行国家软件标准,没有发行许可证,没有取得销售许可证,没有经过中国证监会的审核,违反国家《期货管理条例》第七十九条,客户软件上操作的只是数字对du游戏,底牌早就被交易所知道,客户想赚钱,是绝对不可能的,涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。大家的经历基本都相似,都是以网友主动加好友为开始,以高额回报为诱饵,故意隐瞒投资风险等手段,一步步引诱投资者开户交易,起初先让投资者尝到一点甜头,消除对方的戒备心理,最后再诱骗投资者投入更多的资金,最终血本无归。所以投资的时候千万要谨慎,三思而后行,不要盲目投资。
盛世提醒:黑-平台背后是预谋已久圈套!
一、近年来,虚假交易平台层出不穷,标的也是花样百出,从一开始的贵金属和原油再到金融资产。而要是认真考究此类诈-骗案,大家会发现,骗-子的手法可谓越来越高明。甚至可以用一句话来形容,那就是“人生如戏,全靠演技”。
二 、有假平台就通过代-理商发展大量会员公司实施共同诈--骗,按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户,以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式,与受害者搭讪,鼓吹自己使用该平台软件赚钱的经历,引诱拉拢受害者进入视频聊天室接受所谓技能培训。
三、而在直播间,其他成员或其本人冒充讲师或“导师”鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱,以此诱骗受害者通过下载APP软件或虚假平台并开户,同时捆绑银行账户操作转账(入金)。为增加骗-局的“真实性”,视频里还有人扮演“发财者”给讲课的老师“送花送礼”。因演技逼真,不少投资者被-骗,随后被跟紧的业务员一对一“攻破”。
四、还有公司购买虚假行情软件,将一些子虚乌有的商品形式挂在其交易平台上进行虚假交易,采用T+0模式及高倍杠杆,暗扣高额手续费、延期费等费用。等到客户“上钩”投钱,他们通过几次“买卖”就将客户的钱耗光。在炒作过程中,讲师或“导师”会让客户频繁交易让受害者最大限度亏损,骗-子则按不同比例赚取“提-成”。有些一次性的手续费竟翻滚到巨大。
五、无论是“亏损”还是“手续费”,其实都是给客户看的假象,客户的钱早就全部进入骗子口袋了。“外汇平台”上没有任何实物生产和交割,后台实物交割数据为零。平台推荐或者老师指导的交易品种等也均是子虚乌有。其相关行情数据,实际上是借用国外业的行情数据。
骗局的形式:
第一步,取得信任
骗子子会在添加好友之后,频繁与你聊天,让你对其产生信任,有些骗子甚至会对你关怀备至,与你确定恋爱关系,让你对他(她)的信任更深。
第二步,怂恿投资
等到关系稳定,骗子便开始怂恿你在他(她)们自制的平台购买股票,大多数人就会试着小额投入几笔,骗子会通过后台操作,让你小赚几笔。
第三步,大量投入
当你尝到甜头之后,骗子子会并声称自己已经掌握了这个股票APP的规律,只要跟着他(她)投资稳.赚不赔。这时,你已经深信不疑,便往平台里面大量投入。
第四步,无法提现
等到受害人投入大量金额之后,看到平台金额并未增加,准备将里面的金额提现,发现提不出来。
第五步,销声匿迹
再想与对方交涉时,骗子子已经消失得无影无踪。等到受害人恍然大悟,发现自己上当受骗后,钞票已经进骗子的口袋了。被骗的我们一定要维权到底要回自己损失!